Santander Bank

Financial Crime Compliance Internship

Country: Italy

Siamo una realtà internazionale che è tra i gruppi finanziari più grandi al mondo. Santander Italia è infatti parte del solido Gruppo bancario Santander, che ha oltre 200.000 dipendenti, circa 173 milioni di clienti e 3,5 milioni di azionisti.

Le persone sono al centro del nostro lavoro ed è per questo che offriamo un'ampia gamma di servizi finanziari per le esigenze di ognuno: prestiti personali richiedibili anche online, cessione del quinto, trattamento di fine servizio, leasing e conti deposito.

Anche al nostro interno poniamo grande attenzione alle persone perché ogni giorno diamo valore e spazio alla collaborazione, all’entusiasmo e allo sviluppo professionale.

Proprio per questo Great Place to Work ci ha riconosciuti come una delle migliori aziende italiane per le eccellenti condizioni di lavoro.

Nella sede di Santander Italia a Torino, ricerchiamo una persona laureanda o neolaureata a supporto dell’Ufficio Financial Crime Compliance (FCC) all’interno della Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance, dove avrà l’opportunità di intraprendere un percorso formativo professionalizzante che si svilupperà in affiancamento a figure specialiste.

Responsabilità principali:

La persona parteciperà alle attività quotidiane della Funzione FCC, con particolare riferimento a:

• Le analisi finalizzate all’adeguata verifica rafforzata della clientela
• Il calcolo e il monitoraggio della profilatura della clientela
• La valutazione degli indicatori di rischio e delle transazioni anomale rilevate dal sistema
• La predisposizione dei report periodici verso Casa Madre

Inoltre, darà supporto allo svolgimento del Piano Annuale della Funzione FCC e del Servizio Compliance e Condotta, ed in particolare a:

• Lo svolgimento di attività di controllo di secondo livello finalizzate a verificare il grado di conformità della società e relativa predisposizione di report
• Il monitoraggio periodico degli indicatori di rischio predisposti dalla Banca e dalla Casa Madre
• Il supporto alla Funzione FCC nelle attività di consulenza normativa, nel presidio dei processi di adeguata verifica e monitoraggio della clientela nonché nell’esame e nella valutazione di operazioni sospette.

Requisiti richiesti:

• Laurea magistrale in economia, ingegneria o giurisprudenza
• Ottima conoscenza della lingua inglese (almeno B2)
• Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office (soprattutto Excel)
• Interesse nella normativa bancaria e alla formazione continua
• Capacità di analisi dati
• Ottime capacità relazionali

Sede di lavoro: Torino.

Cosa offriamo:

• Affiancamento a un tutor dedicato;
• Rimborso spese;
• Buoni pasto.

Come Banca, abbiamo una forte cultura del rischio e ci aspettiamo che tutti i nostri professionisti siano proattivi e responsabili nella gestione dei rischi.

Qualora l’annuncio sia di tuo interesse, non esitare a candidarti! Santander Consumer Bank S.p.A. promuove i principi di parità di trattamento e di divieto di discriminazione sul luogo di lavoro in applicazione del D.Lgs. 198/2006, del D.Lgs. 215/2003 e del D.Lgs. 216/2003.