Fecha límite para apuntarse:

2025-10-27

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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

¿Qué estamos buscando?

En BBVA, buscamos una persona para liderar como Director/a Gestión de Prevención de Riesgos y Experiencia del Cliente del área de Prevención de Riesgos de Clientes. La persona ideal definirá e implementará la estrategia global para mitigar el fraude y el lavado de dinero. Buscamos a alguien con 8 a 10 años de experiencia en transformación tecnológica, datos y analítica, con profundo conocimiento en gestión de riesgo de fraude, AML/KYC y normativas (CNBV, PCI). Si eres una persona con pensamiento estratégico, orientada a datos, con liderazgo colaborativo y experiencia en la gestión de proyectos complejos, te estamos buscando.

Funciones Principales:

• Definición e implantación de la estrategia global, alineada con restricciones y necesidades locales.
• Definición y puesta en marcha de los planes de acción y proyectos derivados.
• Establecimiento de directrices, controles y KPI’s para el seguimiento estratégico.
• Determinar los indicadores clave de desempeño y cumplimiento de la estrategia y asegurar la mejora continua de estos KPIs, para el cumplimiento de las metas y la mejora en la prevención del crimen financiero.
• Liderar el diseño estratégico de nuevas soluciones tecnológicas.
• Desarrollo de modelos de decisión basados en información y datos precisos.
• Parametrización y mantenimiento de herramientas tecnológicas implantadas.
• Relación y coordinación con socios tecnológicos.
• Diseñar y dar seguimiento al cumplimiento del presupuesto autorizado y objetivos establecidos, así como la propuesta y seguimiento de los proyectos asociados a la mitigación del crimen financiero y/o mejora en la experiencia del cliente, buscando siempre asegurar cumplir con las metas establecidas y mejora en el servicio al cliente.
• Definir e implementar los procesos de prevención relacionados.
• Coordinar al equipo de monitoreo, asegurando la implementación de estrategias de prevención mediante un entorno dinámico de mejora continua.
• Gestión de personal y esquema híbrido

Retos del Puesto:

El reto principal de esta posición es definir, dirigir y asegurar la implementación de una estrategia integral para identificar y mitigar el riesgo de fraude y lavado de dinero en clientes y productos. Esto implica desarrollar e implementar soluciones basadas en nuevas tecnologías, analítica avanzada y procesos eficientes para el monitoreo continuo. La persona en este rol deberá construir una fuerte relación y capacidad de negociación con líderes de proyectos de retail, banca de empresas y RCA’s. Buscamos un liderazgo colaborativo, meticuloso e inspirador, con una gran visión estratégica, capacidad para la resolución de problemas y un profundo entendimiento y manejo de datos.

Requisitos:

Conocimientos y Experiencia

Conocimientos Obligatorios:

• Conocimiento integral de Gestión de riesgo de fraude y lavado de dinero.
• Diseño de políticas, segmentación de riesgo, experiencia de cliente y gobierno de controles.
• Conocimiento de scoring, machine learning, detección de anomalías y lógica de reglas en herramientas especializadas.
• Cumplimiento de normas y estándares de la industria CNBV, PCI DSS, VCR/MDR, AML/KYC y programas de las marcas (Visa y Mastercard).
• Gestión de operaciones antifraude: supervisión de monitoreo 24/7, protocolos de actuación, planes de respuesta.
• Certificación en Gestión de Riesgo de Fraude y Lavado de dinero: ACFE (Certified Fraud Examiner).
• Inglés C1

Conocimientos Deseables:

• CFCS – Certified Financial Crime Specialist.
• Certificaciones en liderazgo de transformación (PMP, Scrum, Lean, etc.).
• Certificaciones en modelos matemáticos o machine learning (Google, Microsoft, etc.).

Escolaridad:

• Licenciatura en Ingeniería, Matemáticas Aplicadas, Actuaría, Economía, Sistemas TI o afines. (Titulado)

Experiencia:

• Experiencia de 8 a 10 años en proyectos de transformación tecnológica, Data y Analytics idealmente en áreas de riesgos, así como experiencia liderando equipos,

Competencias Clave

• Pensamos en Grande
• Comunicación efectiva
• Decisiones basadas en datos

¿Cómo postularte? Si te interesa formar parte de este equipo, ¡esta oportunidad es para ti! Postúlate dando clic en “Solicitar” y no olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

• Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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